湖南湘潭一老板以投資老年公寓等為名吸金超2億被判18年

假借擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，行非法吸收公眾存款之實(shí)，湖南省湘潭市中級(jí)人民法院日前公開(kāi)宣判了這起案件。被告人董某某犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，被判處有期徒刑十八年，并處罰金90萬(wàn)元，責(zé)令退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。被告人鐘某、杜某某、李某某、馮某某犯非法吸收公眾存款罪，分別判處四年六個(gè)月至三年三個(gè)月不等的有期徒刑，并處20萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等的罰金。

騰龍公司于2005年5月成立，由被告人董某某任法定代表人兼董事長(zhǎng)，有冠以騰龍為名的防水工程、新材料、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、化工物資四家子公司。另外，被告人董某某在寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)投資有溫泉谷老年公寓、騰龍商務(wù)會(huì)所等產(chǎn)業(yè)。

2011年2月至2015年7月期間，被告人董某某個(gè)人出資200萬(wàn)元加盟長(zhǎng)沙市君毅財(cái)富管理有限公司，并授意被告人鐘某，要其出面加盟該公司并成立湘鄉(xiāng)市君毅投資管理有限公司，由鐘某任法定代表人兼總經(jīng)理，被告人馮某某、李某某為該公司業(yè)務(wù)員。湘鄉(xiāng)市君毅投資管理有限公司成立后，該公司在湘鄉(xiāng)市原汽車(chē)站的樓頂上設(shè)立了君毅財(cái)富投融資專(zhuān)家的廣告牌，同時(shí)還印刷了宣傳資料，派出業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾開(kāi)展借款業(yè)務(wù)。

被告人董某某以其經(jīng)營(yíng)的騰龍公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、創(chuàng)建品牌需要周轉(zhuǎn)資金為名義，指使業(yè)務(wù)員先是向熟悉的親戚朋友借款，在產(chǎn)生影響后，一些社會(huì)人員便主動(dòng)找到騰龍公司并借款給該公司。業(yè)務(wù)員將客戶(hù)帶到君毅投資管理有限公司后，將公司宣傳單以及騰龍公司宣傳資料給客戶(hù)看，向客戶(hù)介紹騰龍公司的規(guī)模和發(fā)展前景，以騰龍公司要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要資金周轉(zhuǎn)為由借款，承諾支付月利息2分至6分為誘餌，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息。有時(shí)還帶客戶(hù)到騰龍公司參觀，從而促使客戶(hù)相信借款給騰龍公司有利可圖且有保障。2014年年初，被告人董某某安排被告人杜某某負(fù)責(zé)該公司。

2014年6月至9月期間，被告人董某某與他人合伙在寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)投資溫泉谷老年公寓等項(xiàng)目時(shí)，因資金短缺，便以購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老服務(wù)金銀卡、鉑金卡的形式，吸收了51人的存款。

經(jīng)查實(shí)，被告人董某某以湘鄉(xiāng)市君毅投資管理有限公司和寧鄉(xiāng)灰湯溫泉谷老年公寓等作為融資平臺(tái)，非法向社會(huì)不特定的900余人（其中相當(dāng)部分為老年人）吸收公眾存款21071.8172萬(wàn)元。被告人鐘某在負(fù)責(zé)湘鄉(xiāng)市君毅投資管理有限公司工作期間，非法吸收公眾存款5031.1212萬(wàn)元；被告人杜某某非法吸收公眾存款1751.7萬(wàn)元；被告人李某某幫助非法吸收公眾存款2295萬(wàn)元；被告人馮某某幫助非法吸收公眾存款1782.5482萬(wàn)元。

被告人董某某在其所非法吸收的公眾存款中，有1525.3858萬(wàn)元既沒(méi)有用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也不能說(shuō)明資金去向，另外有198.07萬(wàn)元用于其個(gè)人消費(fèi)支出。

法院認(rèn)為，被告人董某某、鐘某、杜某某、李某某、馮某某未經(jīng)銀行批準(zhǔn)，通過(guò)訂立廣告牌、散發(fā)傳單資料等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息，為騰龍公司向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人董某某的部分行為系使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成集資詐騙罪。在非法吸收公眾存款共同犯罪中，被告人董某某起主要作用，系主犯；被告人鐘某、杜某某、李某某、馮某某起次要作用，系從犯。根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，法院依法作出上述判決。